Державна служба фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проєктів ОБСЄ в Україні з урахуванням рекомендацій, сформованих за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, підготувала Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – Керівництво) та звернулася до ПАБУ з пропозицією довести до відома наших членів цей документ.

Керівництво містить рекомендації, які допоможуть спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу краще зрозуміти ризики, притаманні їх діяльності, та ефективно виконувати свої зобов’язання, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ознайомившись із Керівництвом, ПАБУ рекомендує своїм членам та усім іншим спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу звернути увагу на документ та використовувати його в роботі.

Електронна версія документа розміщена на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/ «Рекомендації»/ «Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу».