Влада Швейцарії переглядає системи звітності про підозрілі операції, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що застосовувалися у країні впродовж 21 року.

Нещодавно федеральна поліція Швейцарії заявила, що система, в основі якої лежить інформування про підозрілі операції через факс чи електронну пошту, застаріла.

З 2020 року Швейцарія почне використовувати програму боротьби з відмиванням грошей, розроблену Управлінням ООН з наркотиків та злочинів, під назвою goAML, яку зараз використовують підрозділи фінансової розвідки 49 країн, зокрема, Німеччини, Ліхтенштейну, Нідерландів та Фінляндії.

Швейцарія як найбільша у світі офшорна гавань торік зареєструвала 6 126 звітів про підозрілу діяльність та брала участь у розслідувані гучних корупційних справ, як, наприклад, стосовно державної нафтової компанії Бразилії Petrobras та суверенного фонду Малайзії 1MDB.